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自称“国家货币”的计算是用“天河二号”,当传销用数字货币“变相”时……

新华社合肥5月17日电:自称“国家货币”用“天河二号”计算,当传销用数字货币“变相”...

新华社记者 陈诺 王奥娜 熊峰

自称“国币”,以“天河二号”计算,打着提供虚拟数字货币增值服务的幌子山寨币套路,在全国发展了近2000名传销会员,涉案金额超过2亿元。 .. 安徽省安庆市公安局近日破获一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人炮制概念,炒作“空气币”,将传销披上数字货币“伪装”,并在互联网上“流行”。近年来,全国多地频发类似案件,网络传销新动向值得警惕。

“国家货币”实为“国家诈骗” 12个省市8名成员吸纳2亿元

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今年1月,安庆市警方接到群众举报,投资平台“环球财富熊猫金元”涉嫌传销。警方侦查发现,2016年以来,犯罪嫌疑人孙某宝在安徽省合肥市租用办公场所。他以当地一家生物科技公司为载体,建立了“环球财富熊猫金元”网络投资平台,并招募他人建站。以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,制定相关投资等级、奖励办法、提现规定,进行网络传销。

据安庆市公安局大关分局经侦大队办案民警周晓峰介绍,该团伙通过在微信群中分享网站链接发展成员。新会员注册需缴纳168元入会费,并需经分享人确认方可获得会员资格。共分为“学生级”、“专家级”、“最高导演”、“金钻导演”8个级别。,将“熊猫种子”返还给会员兑换“熊猫金币”。

“熊猫金元”是平台的主要“虚拟数字货币”。记者在一篇题为《环球财富熊猫金元的十八个为什么》的宣传文章中看到,该平台声称“熊猫金元”是“国家货币”,并使用“天河二号”计算机系统自动计算,“或许在未来5年,熊猫金元将突破1万元。”

但据警方介绍,“熊猫金元”价格涨跌等背景数据均被孙某宝等人操纵控制。短短几年时间,该平台在全国12个省市招募会员近2000人,累计涉案金额超过2亿元。除部分资金用于向投资者返还所谓的佣金外,其余大部分资金被孙某宝划走。或提取现金。

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目前,孙某宝等8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

“连锁”上传营销,“新套路”防不胜防

“传销币”、“空气币”、“假币”……记者在网上搜索发现,识别这些“劣币”的科普帖早已被“刷屏”。还是挡不住被骗案。

安庆市公安局大关分局经侦大队大队长周辉告诉记者,近年来,打着区块链、数字金融幌子的“熊猫金元”等网络传销活动呈高发态势。货币升值收益)和“动态收益”(线下开发收益)作为诱饵,吸引大众投入资金,引诱投资人和开发人员加入,不断扩大资金池。具有非法集资、传销、诈骗等特点。让人防不胜防。

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——老办法“穿上”新概念。警方介绍,传统传销经常鼓吹的“国家支持”、“政府背景”等“洗脑”手段被使用。“熊猫金源”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料,还搬出一些高大上的概念进一步伪装自己。

同时,不法分子打着虚拟货币、区块链等时尚概念的旗号,让一些缺乏辨别能力的人以为抓住了投资机会。收入。在“熊猫金元”案中,设计了直推奖励、匹配奖励、管理奖励等多项所谓“绩效奖励模式”,让人容易陷入一夜暴富的幻想中,越陷越深。 .

——运营模式日趋专业化。警方介绍,这些传销在传播形式上正在从线下、邮件向社交软件、短视频平台转变;会员登录平台的应用正从传统的PC端逐渐向手机APP和小程序转移;从支付形式来看山寨币套路,从银行卡、第三方支付到虚拟货币支付,资金流向更难验证;从地域上看,不法分子逐渐将平台服务器从境内转移到境外,以躲避公安机关的打击。

——参与者趋于年轻化。周慧告诉记者,在“熊猫金源”案中,参与传销的成员很多是40岁以下的年轻人,很多受过高等教育的人,甚至还有少数公职人员参与。讽刺的是,案件的始作俑者孙某宝,初中文化程度高,曾以销售保健品为生。

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攻防并举,攻出新招牌

安徽省市场监管局反垄断与反不正当竞争执法总局局长郑文宝表示,目前“传销币”这样的网络传销与传统传销不同,有很多复合违法行为和犯罪活动。周晓峰等基层民警认为,“金字塔币”的加速扩散考验着监管、公安等部门联动打击犯罪的效率。

种种“套路”损害了公众利益,甚至污染了区块链等行业的生态。不少专家认为,要着眼新形势,补齐治理短板。

战守并举,形成全局管控。郑文宝建议,要协调网信、公安、金融、通信管理等部门,建立信息交流会商制度,对造谣人员实行全员全局管控。周会建议,通过政府购买服务的方式,借助互联网企业的技术优势和大数据,科学建立网络传销监测和搜索模型,实现更精准、更有价值的网络预警。

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处决是相互关联的,一张密集的法律网已经织就。利益相关方建议,适时调整传销和虚拟货币违法交易范围,适当加大对“传销币”等网络传销的处罚幅度。对不符合刑事处罚标准的网络营销人员予以处罚。

净化网络,普及教育。国家网信办等监管部门加强对涉外宣传网站的监管,对涉境外传销网站采取技术反制措施,切断网络传销渠道。郑文宝认为,要坚持把宣传教育放在更加重要的位置,重点开展杜绝传销进校园、进社区、进人才市场等一系列宣传活动;发布典型案例分析,揭露网络传销本质。

在互联网信息时代带来诸多发展机遇的同时,网络传销不法分子也趁机编造故事,吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风。传销虽然从线下走向线上,但收入入门费、拉人头、团队薪酬的本质特征没有变。公众在遇到所谓的新“币”炒“链”平台时需要冷静思考,根据这些特征谨慎辨别,避免脑袋一热就跳入陷阱。

铲除网络传销,面对层出不穷的犯罪“变态”,有关部门需要加强联动,进一步构建监测预警防护网络,堵塞政策漏洞,补齐制度短板,加强警示宣传,应对决心不变的违法犯罪 改造的“绝招”。